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      DOJ(美國司法部)指控俄亥俄州男子利用比特幣洗錢:涉嫌金額達3億美元

      據外媒報道,美國聯邦當局近日逮捕了一名俄亥俄州男子,其罪名是運營一家加密貨幣洗錢服務公司,該公司通過“暴跌”操作轉移了大約價值3億美元的比特幣。據悉,來自阿克倫的Larry Dean Harmon經營著一家名為Helix的公司,該公司曾跟現已不復存在的地下市場AlphaBay保持著合作關系。

      據美國司法部(DOJ)披露,AlphaBay的非法活動包括毒品交易。2017年,FBI關閉了AlphaBay。

      根據起訴書了解到,Harmon在2014年至2017年間在Helix上交換了35多萬枚比特幣。有關部門表示,客戶可以將比特幣以一種隱藏交易和比特幣所有者的方式發送給接收者。

      比特幣暴跌也被稱為“混合(mixing)”,其允許比特幣所有者混合他們的加密貨幣交易以此來掩蓋他們不受監管的事實,通常都是為了掩蓋毒品交易等非法活動。

      現在,Harmon被控犯有洗錢罪、非法經營貨幣傳送業務以及在沒有DC許可的情況下進行貨幣轉移。

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