英監管機構希望加密公司遵守金融犯罪報告規則

2020-08-26 15:33:42

根據本月發布的一份咨詢報告,英國金融行為監管局建議擴大目前的金融犯罪報告義務,要求加密資產交易所和錢包提供商等加密企業報告數據,從而加深對這些企業內部的洗錢風險的理解。

英國的加密貨幣公司可能很快就會面臨更廣泛的反洗錢(AML)報告要求。

在本月發布的一份咨詢文件中,金融行為監管局(FCA)提議擴大年度金融犯罪報告義務,以覆蓋所有加密資產交易所和托管錢包提供商。

監管機構表示,通過將報告規則擴大到更廣泛的企業范圍,它將能夠加深對哪些公司可能因其活動而存在內在洗錢風險的理解。

文件稱,通過覆蓋更廣的年度報告提供的信息將有助于FCA在金融行業的監管方法變得更加“以數據為導向”。

自2016年以來,FCA一直在尋求利用數據分析來創新監管方式,減輕企業負擔,同時減輕英國金融體系的洗錢風險,確保其整體的完整性。

根據該文件,更多的數據將帶來基于風險和有針對性的金融犯罪監管方法。

監管機構估計,通過將報告義務擴大到更廣泛的公司范圍,包括加密資產服務提供商,該機構每年將獲得額外的4500家公司的數據。

報告義務與企業的年總收入無關。在報告中,企業需要透露他們分配給打擊金融犯罪的資源,以及他們向國家犯罪局提交的可疑活動報告的數量。

FCA提出建議的大背景是,針對今年1月生效的歐盟第5號洗錢指令(5MLD),對英國的立法和監管規則進行審查。其規定將反洗錢規則擴展到加密資產領域的特定公司。

英國最近也修改了其反洗錢措施,以反映金融行動特別工作組的建議,這些措施超越了5MLD的范圍,包括了ICO等活動。

來源:Cointelegraph

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